日  期:2019年06月20日

 

公司名稱:國產 (2504)

 

主  旨:國產108年股東常會董事改選名單

 

發言人:邱隋益

 

說  明:

 

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:金葵投資股份有限公司 代表人:林孝信

董事:財團法人林燈文教公益基金會 代表人:徐蘭英

董事:林明昇

董事:林建涵

董事:王莊岩

董事:林泰宏

董事:張世宗

董事:廖伯熙

董事:林郁方

獨立董事:李庸三

獨立董事:詹穎雯

獨立董事:洪啟德

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中興保全股份有限公司 代表人:林孝信-本公司董事長

董事:徐蘭英-本公司副董事長

董事:林明昇-本公司董事

董事:王莊岩-本公司董事

董事:林泰宏-本公司董事

董事:張世宗-本公司董事

董事:廖伯熙-本公司董事

董事:林郁方-本公司董事

董事:尚璟投資股份有限公司 代表人:林宏俊-尚璟投資股份有限公司董事

獨立董事:曾文哲-高雄銀行董事

獨立董事:詹穎雯-台灣大學土木工程學系教授

獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:中興保全股份有限公司 代表人:林孝信,持股89,875,518股

董事:徐蘭英,持股1,001,194股

董事:林明昇,持股7,397,115股

董事:王莊岩,持股22,724,113股

董事:林泰宏,持股4,620,000股

董事:張世宗,持股6,445,748股

董事:廖伯熙,持股1,467,268股

董事:林郁方,持股60,000股

董事:尚璟投資股份有限公司 代表人:林宏俊,持股6,927,421股

獨立董事:曾文哲,持股0股

獨立董事:詹穎雯,持股0股

獨立董事:洪啟德,持股0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無