1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利1.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

各位股東女士、先生： 

半導體產業是台灣經濟基石，據工研院統計，110年台灣半導體產值估計可達3.8兆元，創下全新里程碑，在台積電帶頭擴產的效應下，無論在竹科、中科、南科、路竹科等重要科學園區，都有眾多的半導體產業鏈廠商加碼擴大投資，加上政府今年公共建設規模創歷史次高、去年房屋移轉棟數與房市檔期推案也屢創新高，營建商機可期。 

由於國產建材實業在10多年前投下鉅資，成立科技行控暨服務中心，充分發揮科技力效益，行控著集團在業界擁有全台最多的28座混凝土廠，讓各區域都能以3～5座混凝土廠，進行混凝土的協同作業與大量澆築，深化了區域聯防的通路效益與競爭優勢，因此掌握了全台科技廠房與指標建案美建築的多數混凝土訂單，今年國產建材集團更計畫擴增台南仁德廠，預計新增的混凝土廠同步上線之後，經濟規模與競爭優勢將持續強化墊高。 

不僅如此，國產建材集團成立研發中心20多來，持續先進產品創新研發進程，104年推出「國產安心建材履歷」，現已經有超過2100座建築新案採用加入，持續為全台建築結構安全盡一份心力。同時今年繼續與世界先進技術和環保願景接軌，研發「混凝土的碳中和與碳封存技術」，除了讓混凝土更強固外，也達到建築節能減碳的綠環保成效。屆時國產建材集團協助全台半導體供應鏈快速建廠，撐起台灣半導體、建築營建等重大產業之餘，也會撐起集團恆久的願景與營運營利大未來！

營業與財務表現 

國產建材實業110年合併營業收入為21,801,699仟元，較109年18,877,800千元，增加2,923,899千元，增幅為15.49%(詳如下表)， 110年稅後淨利為新台幣2,933,244千元，每股盈餘為新台幣2.42元。其主要合併營收組成如下：

技術發展 

國產建材實業成立研發中心已有20多年，每年均投入可觀的經費進行研發工程，這些研發成果也逐漸累積成為近年來的優勢產品，為國產建材實業創造龐大的市場商機之餘、也讓一棟棟美建築從全台各地拔地而起，改變了台灣的天際線建築之美。例如這幾年國產建材實業，投入的高端巨積混凝土、清水混凝土、高強度混凝土、高流動混凝土、鏡面混凝土等研究開發，紛紛應用到提升台灣建築之美的指標建案有：近期跨年晚會中佔據所有電視轉播畫面的高雄流行音樂中心、還有台灣首間榮總重粒子癌醫中心、以及台北南山廣場、台中歌劇院、陶朱隱園等，都採用國產建材實業的創新工法與高端混凝土產品。 

在目前產品研發領先的基礎上，兼顧未來台灣建築往實用高效廠房、美學、綠環保的發展趨勢，同時對於產品本身的高性能與施工技術要求，國產建材實業持續扮演著技術與市場「雙領先」的角色，計畫在111年的研發進程與新產品開發有：(1)持續混凝土精緻化產品：超高性能混凝土(UHPC)、高性能混凝土、自充填混凝土、高流動性混凝土、高抗滲混凝土、透水混凝土及巨積混凝土的製造及量產。(2) 導入循環經濟鏈角色與應用概念，持續推動礦物及化學摻料的後續研究。(3) 整合集團資源，建立認證原料檢驗試驗室。（4）為降低對天然資源的依賴，並最大限度的減少耗能、污染嚴重的水泥熟料生產和使用，因此積極的研究開發工業副產品、相關替代產品再利用，來應用於預拌混凝土與關聯企業建材產品中，以期充分發揮副產物正面作用，並減少對環境的負面效應。 

還有為了兼顧企業社會責任與產品競爭力，國產建材實業也持續挑戰自己、提供給客戶更先進的綠建材產品，包括：各項產品導入碳足跡評估，建構產品碳足跡溯源資訊與碳足跡資料庫，並合作開發混凝土碳封存技術產品的實用化與量產。

未來發展（受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響） 

展望總體經營環境之影響：根據經濟部統計處統計，台灣地區109年預拌混凝土總銷售量為43,344仟立方米，110年預拌混凝土總銷售量達43,729仟立方米(年增0.89％)；國產建材實業預拌混凝土110年度總銷貨數量約656萬立方米，較109年度的635萬立方米穩健成長(年增有3.4％)，111年預期世界各主要經濟體景氣復甦，國內房市正向發展，預拌混凝土銷售數量可望小幅成長。為了要擴大上述成長的商機，國產建材集團積極擴增新廠區，深化科技力建構的協同作業、與大量澆築等營運優勢，拉抬「擇優出貨」的營利效益，讓國產建材集團的營運獲利能力再往上攻略。 

至於外部競爭環境影響方面：展望111年全球景氣，國際主要預測機構認為隨著疫苗覆蓋率提升，各地陸續解封與病毒共存，全球景氣復甦態勢明顯，但因通膨和政策不確定性、財政支持減縮以及供應鏈瓶頸，恐導致經濟成長放緩。而房市政策抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流。而且，推行危老都更及社會住宅等改善結構面策略態勢不變，依然有不少利多支撐著房市發展。加上貨幣寬鬆與低利環境、原物料飆漲、以及台商回流帶動工業用地、與商業不動產持續擴增等因素影響下，激勵著房市發展。如內政部統計處最新公布資料顯示，110年全台的房屋買賣移轉棟數為34.8萬棟，年增率6.6%，已經連續五年走揚，並創八年以來新高，顯示房市熱度不減。

 除此之外，中央與地方政府持續推動的軌道建設，更創下今年度公共建設支出達到5448億元的歷史次高記錄，隨著公共建設及交通網絡陸續到位，進而帶動附近區域的利多發展，例如：桃園新興重劃區、台中14期重劃區、中科園區與軟體園區投資熱絡，以及台南和高雄因台積電設廠建構新產業聚落，創造科技廊道，藉由產業投資與都市更新，可望為周邊房市注入動能。

營運與挑戰

 因此，面對上述外部影響挑戰與呈現的市場機會，國產建材實業在未來的發展策略方面，除提高上述正、負因素發展的關注外，更會積極的、且靈活的因應面對，對於長期的業務發展規劃，也以本業逾68年的專業技術與經營經驗，持續針對各種利基型市場，擴增擁有業界最多的混凝土廠。例如：111年已經展開台南仁德廠的設廠進程，而且各區域均以3～5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，繼續墊高深化區域聯防的通路競爭優勢。至於法規環境之影響，本公司隨時採取適當符合法規的措施，並據此修訂公司內部規範及相關法律。

 同時，國產建材實業也往全建材集團大步邁進，繼續研發出多元陣容的「利基型」全建材產品。持續精進品牌高端混凝土，依各類型建案的特殊結構，進行穩定供應，藉以掌握醫療特殊建築、離岸風電土木工程、公共工程、科技廠辦、華廈摩天大樓等重大建設商機，成為營建產業與科技產業客戶的「首選」。還有新增的ALC輕質磚廠已經於110年投產營運，產品通過最高標準的耐震、隔音、防火試驗，目前已經成為市場熱銷的高端建材產品。在資產活化方面，董事會已經通過「南港大型開發案」投資預算，加速該大型開發案展開全方位的實質進程。讓集團所擁有的龐大資產，都能配合整體經濟現勢與區域發展趨勢，創造最大化與永續性的營運獲利能力。

敬祝各位股東身體健康，事事如意！

                                                                    董事長 徐蘭英